Segundo noticia UOL, os chavistas da Venezuela tem contas secretas na Suiça no valor de R$ 18 bilhões. O Departamento de Justiça dos EUA solicitou ao Tribunal Penal Federal da Suiça, em março/2018, para obter ajuda da Europa na investigação internacional sobre corrupção nos governos de Hugo Chavez e Nicolas Maduro. Descobriu-se que a PDVSA, a estatal do petróleo da Venezuela, fechou contrato de empréstimos com “varias empresas de fachada”.
A Suiça promete apresentar ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos a movimentação de contas, os beneficiários e a rota seguida pelo dinheiro. Calcula-se que a cúpula venezuelana dispõe de 700 contas secretas na Suiça.
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