Depois que o ministro Dias Toffoli, presidente do STF, suspendeu processos de compartilhamento de dados pelos órgãos de fiscalização, sem autorização prévia judicial, da Receita Federal, Banco Central e o Conselho de Controle de Atividades Financeira, atual Unidade de Inteligência Financeira, provocou a paralisação de 700 investigações e ações penais. Essa providência foi tomada em ação do senador Flávio Bolsonaro, alvo de investigação, pelo Ministério Pública Federal por lavagem de dinheiro. A matéria não foi levada ao Plenário do STF.
No levantamento publicado, estão envolvidos crime contra a ordem tributária, lavagem ou ocultação de bens, delitos contra o Sistema Financeiro Nacional, contrabando e descaminho, corrupção ativa e passiva, peculato, sonegação previdenciária.
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