O relatório da Polícia Federal indica o nome do desembargador Luiz Gonzaga pelo recebimento de depósitos de origem não identificada no montante de R$ 2,3 milhões; a juíza Alice Rocha com 55 depósitos, no valor total de R$ 236 mil e Cristiano Simas, substituto da 5ª Vara com R$ 504 mil. O servidor Lúcio Fernando Penha Ferreira também foi investigado; ele recebeu a denominação de "servidor ostentação", porque teve o patrimônio subir de R$ 1,1 milhão para R$ 4,4 milhões em dois anos, além de possuir carros de luxo e um apartamento avaliado em R$ 3,4 milhões. O início das investigações deram-se através de fraude no Banco do Nordeste, em esquema de venda de decisões judiciais, que beneficiaram o advogado maranhense Sousa Filho. E mais: segundo o jornalista maranhense José Linhares Jr, o Tribunal deve gastar R$ 573.399,50 para adquirir smartphones modelo iPhone 16 Pro Max, destinada aos desembargadores.
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